Ausschüsse des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der Telefonica Deutschland Holding AG hat die folgenden ständigen Ausschüsse gebildet: einen Prüfungsausschuss, einen Vergütungsausschuss, einen Vermittlungsausschuss, einen Nominierungsausschuss sowie ein Related Party Transaction Komitee. Die Besetzung der ständigen Ausschüsse ergibt sich aus der folgenden Übersicht:
Ausschüsse des Aufsichtsrats
AusschussMitgliederAufgabe
Prüfungsausschuss
-
Michael Hoffmann (Vorsitzender, unabhängiger Finanzexperte)
-
Martin Butz
-
Ernesto Gardelliano (Finanzexperte)
-
Thomas Pfeil
Hauptausschuss, der für die Überwachung des Rechnungs­legungs­prozesses, der Wirksamkeit des internen Kontroll­systems, des Risikomanagement­systems, des internen Revisions­systems und die Abschluss­prüfung sowie Compliance (einschließlich u.a. der Informations­sicherheit und des Datenschutzes) zuständig ist
Vergütungs­ausschuss
-
Michael Hoffmann (Vorsitzender)
-
María García-Legaz Ponce
-
Claudia Weber
-
Dr. Jan-Erik Walter
Hauptausschuss, der für die Vorbereitung von allen Gremienvergütungsthemen zuständig ist und diesbezüglich Empfehlungen an den Aufsichtsrat ausspricht
Vermittlungsausschuss
-
Peter Löscher (Vorsitzender)
-
Julio Linares Lopéz
-
Christoph Braun
-
Christoph Heil
Der gesetzlich vorgeschriebene Ausschuss spricht Empfehlungen an den Aufsichtsrat bezüglich Vorstandskandidaten aus, falls keine ausreichende Zustimmung für die verfügbaren Kandidaten erreicht werden konnte
Nominierungsausschuss
-
Peter Löscher (Vorsitzender)
-
Pablo de Carvajal González
-
Ernesto Gardelliano
Der Ausschuss spricht Empfehlungen an den Aufsichtsrat betreffend geeignete Kandidaten für die Anteilseignerseite für den Wahlvorschlag an die Hauptversammlung aus
Related Party Transactions Komitee
-
Peter Löscher (Vorsitzender)
-
Michael Hoffmann
-
Christoph Braun
-
Pablo de Carvajal González
-
Thomas Pfeil
Der Ausschuss überwacht und beschließt über bestimmte Transaktionen mit verbundenen Unternehmen, insbesondere über Transaktionen mit verbundenen Unternehmen gemäß § 111 a, b AktG